Comité de gouvernance ET des RESSOURCES HUMAINES

• Recrute de nouveaux membres au sein du conseil d’administration et des différents comité.
• Recommande la nomination des dirigeants.
• Révise ou modifie la charte ou les mandats des comités.
• Évalue la performance du conseil d’administration et des comités.
• Assure une vigie en matière de gouvernance et d’éthique.
• Assure l’application et la mise à jour des différentes politiques et pratiques en matière de gouvernance et de gestion des ressources humaines.

Présidente : 

Monique Landry, Consultante en ressources humaines et management

Membres :

Gilles Bigaouette, Vice-président ALITHYA, Services-conseils et stratégies d’affaires;

Margaret F. Delisle, Administratrice de sociétés;

Julie Fortin, Co-présidente SOM Inc., Directrice recherche & communication;

Louise Grégoire, Consultante en ressources humaines et management;

Marcel Noël, Conseiller en gestion philanthropique;

COMITÉ D’AUDIT

• Analyse des états financiers périodiques.
• Approuve le rapport de l’auditeur indépendant.
• Formule des recommandations au conseil d’administration sur tout sujet relié à la transparence et à la saine gestion.
• Surveille les risques, l’intégrité des états financiers ainsi que la conformité aux exigences des lois, des règlements et des conventions de donation. 

Coprésidente et représentante du Bureau des gouverneurs :

Johanne Devin, Présidente-directrice générale Novaxis Solutions

Coprésident et représentant du Conseil d’administration :

Pierre Labelle, CPA-CA, Conseiller stratégique.

Membres :

Janie Bérubé, MBA, CPA-CA, auditrice CA, Professeure en sciences de la gestion, UQAR;

Alexandre Blouin, Fiscaliste, Barricad Fiscalistes inc.;

Frédéric Girard, CPA, auditeur CA, Audet Beaudoin Girard, CPA s.e.n.c.r.l.;

Nicole St-Hilaire, CPA-CA, Vice-présidente, Cercle finance du Québec.

Comité de placements

• Évalue trimestriellement la performance des gestionnaires de placements.
• Révise annuellement les politiques de placements des montants distribuables et des frais d’administration et de gestion.
• Analyse tout élément de nature financière, juridique ou réglementaire relativement à la gestion des fonds philanthropiques.

Président :

Clément Roberge, Consultant en finance

Membres :

Michel Beaudet, Retraité;

Pascale Beaudin, CFA, Performance financière, Desjardins Groupe d’assurances générales;

André Bouchard, CPA-CA, ASC, Administrateur de sociétés;

Vincent Chabot, Analyste de crédit commercial, Banque TD;

Andrée Couture, CPA-CA, M Fisc., Directrice principale fiscalité – Deloitte;

Dave Gélinas, Conseiller adjoint Desjardins ;

Pierre Labelle, CPA-CA, Conseiller stratégique;

Yves Plourde, Consultant international;

Alain Vallée, ASA-AICA, Directeur général-Secrétariat, Régime de retraite de l’Université du Québec.

Comité d’attribution de l’aide financière

• Élabore annuellement une stratégie d’aide financière pour les fonds philanthropiques orientés et désignés.
• Examine les demandes d’aides financières et les recommande.
• Développe des collaborations avec des institutions, des entreprises, des organismes, des familles ou des individus pour le financement des programmes de la Fondation.
• Analyse et répond aux demandes des organismes.

Présidente :

Sylvie Beaulieu, Présidente, Tac Tic Marketing

Membres :

Anne Beaulieu, Consultante OBNL;

Marianne Beaulieu, Déléguée officielle, Bureau du vice-recteur, Université Laval;

Bastien Beauchesne, Président, Forum jeunesse de la Capitale-Nationale;

Gertrude Bourdon, Consultante en gestion stratégique et ex-PDG du CHU de Québec;

Dominique D’Arcy, Directeur général, Unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale (ULSCN);

Margaret F. Delisle, Administratrice de sociétés;

Jean-Pierre Gagnon, Comptable agréé, CA, retraité;

Ginette Garon, Présidente du Collectif 55 et plus;

Louise Grégoire, Consultante en ressources humaines et management;

Jean-Sébastien Jolin-Gignac, Président – Table régionale de concertation en immigration de la Capitale-Nationale;

Marcel Noël, Consultant en philanthropie;

Martin Vaillancourt, Directeur général, Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec.

Comité d’acceptation des dons

• Supervise la mise en application de la politique relative à la création de fonds philanthropiques et à l’acceptation de dons.
• Analyse tout nouveau paramètre de création de fonds philanthropiques, toute demande de modifications, tout nouveau type de fonds philanthropique, ou encore tout don pour lequel la direction ou le conseil d’administration demandera l’avis du comité.

Président :

Danny Galarneau, Avocat en litige, Fasken;

Membres :

André Bouchard, CPA-CA, ASC, administrateur de sociétés;

Martin Goulet , CPA-CA, Planificateur financier Groupe Investors;

Jean-Hugho Lapointe, Avocat, administration des affaires;

Antoine Leblond, Conseiller en sécurité financière, IG Gestion privée de patrimoine;

Marc-André Verville, notaire, Lavery Avocats.

Comité du Rendez-vous Québec Philanthrope 2019

• Organise un événement annuel visant à célébrer la philanthropie, à rassembler tous les acteurs de la communauté de la grande région de Québec, de la Chaudière-Appalaches et de ses environs et à inspirer le geste du don.

Présidente d’honneur :

Marie-France Poulin, vice-présidente Groupe Camada.

Coprésidents du comité :

Annie Talbot, directrice générale, Fondation La Presse

Martin Pellerin, président, Chambre de commerce de Lévis

Membres :

Sylvie Beaulieu, présidente, Tac Tic Marketing;

Karine Breton, conseillère en communication et relations publiques, La Capitale Assurance et services financiers;

Vincent Cliche, conseiller en placement, CIM, Financière Banque Nationale;

Marianne Dionne, présidente, RH Actions Compétences;

Yann Dubor, directeur du développement des revenus et du mécénat, Musée de la civilisation;

Pascal Brulotte, directeur général, Patro de Lévis;

Keven Laverdière, avocat, KSA avocats

Christophe Leduc, professionnel de recherche Institut Mallet

Shirley Roy, chargée de projets, Cercle Finances;

Comité de planification stratégique

• Veille à la mise en place de la planification stratégique triennale et des plans d’actions annuels.
• Veille à une réflexion continue sur les enjeux stratégiques de la Fondation Québec Philanthrope afin de mieux soutenir les besoins de la communauté.

Présidente :

Monique Landry, Consultante en ressources humaines et management

Membres :

Gilles Bigaouette, Vice-président ALITHYA, Services conseils et stratégies d’affaires;

Margaret F. Delisle, Administratrice de sociétés;

Louise Grégoire, Consultante en ressources humaines et management;

Marcel Noël, Consultant en philanthropie.

Comité de développement stratégique

• Veille à développer les meilleures stratégies et actions de déploiement en lien avec les différentes clientèles, les différents produits, en cohérence avec les enjeux actuels et futurs de la Fondation Québec Philanthrope.

Présidente du comité :

Monique Landry, Consultante en ressources humaines et management;

Membres :

Dany Boivin, CPA, CMA, Président fondateur, AVE inc.

Vincent Grenier-Cliche, Conseiller en placements CIM, Financière Banque Nationale;

Pierre Labelle, CPA-CA, Conseiller stratégique;

Anne Roussel, Consultante en management et gestion d’événements.

comité signes vitaux

• Veille au déploiement et à la mise en œuvre du programme Signes vitaux, lequel a pour objectif de cibler les besoins de la communauté de la grande région de Québec, de la Chaudière-Appalaches et de ses environs pour assurer sa vitalité et l’amélioration de sa qualité de vie, en collaboration avec toutes ses parties prenantes.

Présidente :

Louise Grégoire, Consultante en ressources humaines et management

Membres :

Anne-Sophie Audet, Chargée de projets – Programme développement de carrière, responsable volet stages professionnels – Les Offices jeunesses internationnaux du Québec;

Bastien Beauchesne, Président, Forum Jeunesse de la Capitale-Nationale;

Sylvie Beaulieu, Présidente, Tac Tic Marketing;

Marianne Beaulieu, Déléguée officielle, Bureau du vice-recteur, Université Laval;

Gertrude Bourdon, Consultante en gestion stratégique et ex-PDG du CHU de Québec;

Margaret F. Delisle, Administratrice de sociétés;

Dave Fortin, Directeur général de l’Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches, (URLSCA);

Jean-Pierre Gagnon, Comptable agréé, CA, retraité;

Vincent Gagnon-Martineau, Direction des affaires autochtones – Ministère de la santé et des services sociaux;

Marc Gourdeau, Président du Conseil de la culture Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches;

Monique Landry, Consultante en ressources humaines et management;

Marcel Noël, Consultant en philanthropie;

Yves Plourde, Consultant international;

Martin Vaillancourt, Directeur général, Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec;

Guy-Renaud Kirouac, Directeur, dons majeurs à la Croix-Rouge canadienne.

Comité de technologie de l’information

• Veille à développer les meilleures stratégies et actions de déploiement en lien avec la protection des renseignements confidentiels, la sécurité de l’information et les besoins technologiques actuels et à venir de la Fondation.

Président :

Gilles Bigaouette, Vice-président ALITHYA, Services conseils et stratégies d’affaires;

Membres :

Yves Plourde, Consultant international.