Comité de gouvernance ET des RESSOURCES HUMAINES

• Recrute de nouveaux membres au sein du conseil d’administration et des différents comité.
• Recommande la nomination des dirigeants.
• Révise ou modifie la charte ou les mandats des comités.
• Évalue la performance du conseil d’administration et des comités.
• Assure une vigie en matière de gouvernance et d’éthique.
• Assure l’application et la mise à jour des différentes politiques et pratiques en matière de gouvernance et de gestion des ressources humaines.

Présidente : 

Monique Landry, consultante en ressources humaines et management

Membres :

Margaret F. Delisle, administratrice de sociétés;

Louise Grégoire, consultante en ressources humaines et management;

Gilles Bigaouette, vice-président Leadership et Innovation, Alithya services-conseils;

Marcel Noël, conseiller en gestion philanthropique;

Julie Fortin, co-présidente SOM Inc.;

Karen Bouchard, directrice générale, Fondation Québec Philanthrope;

Diane Huot, adjointe à la direction générale, Fondation Québec  Philanthrope.

COMITÉ D’AUDIT

• Analyse des états financiers périodiques.
• Approuve le rapport de l’auditeur indépendant.
• Formule des recommandations au conseil d’administration sur tout sujet relié à la transparence et à la saine gestion.
• Surveille les risques, l’intégrité des états financiers ainsi que la conformité aux exigences des lois, des règlements et des conventions de donation. 

Coprésidente et représentante du Bureau des gouverneurs :

Johanne Devin, présidente-directrice générale Novaxis Solutions

Coprésidente et représentante du Conseil d’administration :

Andrée Couture M. Fisc., CPA, CA, directrice principale fiscalité, Deloitte S.E.N.C.R.L. s.r.l. Québec

Membres :

Frédéric Girard CPA-Auditeur CA, associé, Audet Beaudoin Girard, CPA s.e.n.c.r.l.;

Alexandre Blouin, associé, Barricad Fiscalistes inc.;

Pierre Labelle, conseiller, Les Oblates de Béthanie;

Janie Bérubé CPA, CA, professeure en sciences de la gestion, UQAR;

Nicole St-Hilaire, vice-présidente, Cercle finance du Québec.

Invitées :

Karen Bouchard, directrice générale, Fondation Québec Philanthrope;

Sylvain St-Onge CPA, CA, contrôleur, Fondation Québec Philanthrope

Comité de placements

• Évalue trimestriellement la performance des gestionnaires de placements.
• Révise annuellement les politiques de placements des montants distribuables et des frais d’administration et de gestion.
• Analyse tout élément de nature financière, juridique ou réglementaire relativement à la gestion des fonds philanthropiques.

Président :

Clément Roberge, consultant en finance, président, Cercle finance du Québec

Membres :

Michel Beaudet, directeur retraité des opérations de trésorerie, ministère des Finances;

André Bouchard CPA, CA, ASC, administrateur de sociétés;

Andrée Couture, M Fisc., CPA, CA, Directrice principale fiscalité – Deloitte

Pierre Labelle, conseiller, Les Oblates de Béthanie;

Alain Vallée, actuaire, directeur général, Régime de retraite de l’Université du Québec;

Pascale Beaudin, conseillère en performance financière, Desjardins groupe d’assurances générales;

Vincent Chabot, conseiller commercial, Banque TD;

Dave Gélinas, conseiller en gestion financière, Mallette, S.E.N.C.R.L.;

Karen Bouchard, directrice générale, Fondation Québec Philanthrope;

Sylvain St-Onge CPA, CA, contrôleur, Fondation Québec Philanthrope.

Comité d’attribution de l’aide financière

• Élabore annuellement une stratégie d’aide financière pour les fonds philanthropiques orientés et désignés.
• Examine les demandes d’aides financières et les recommande.
• Développe des collaborations avec des institutions, des entreprises, des organismes, des familles ou des individus pour le financement des programmes de la Fondation.
• Analyse et répond aux demandes des organismes.

Présidente :

Sylvie Beaulieu, présidente, Tac Tic Marketing

Membres :

Bastien Beauchesne, président, Forum jeunesse de la Capitale-Nationale;

Marianne Beaulieu, déléguée officielle, Bureau du vice-recteur, Université Laval;

Gertrude Bourdon, consultante en santé;

Sylvie Corriveau, directrice générale, Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches;

Dominique D’Arcy, directeur général, Unité loisirs sports de la Capitale-Nationale (ULSCN);

Margaret F. Delisle, administratrice de sociétés;

Anne Beaulieu, consultante en organisation, AB Positif;

Jean-Pierre Gagnon, administrateur, Cercle finance du Québec;

Ginette Garon, administratrice de sociétés;

Louise Grégoire, consultante en ressources humaines et management;

Jean-Sébastien Jolin-Gignac, président, Table régionale de concertation en immigration de la Capitale-Nationale;

Marcel Noël, conseiller en gestion philanthropique;

Martin Vaillancourt, directeur général – Conseil de l’environnement de la Chaudière-Appalaches (CREA);

Karen Bouchard, directrice générale, Fondation Québec Philanthrope;

Marc-André Morency, conseiller, aide financière et liens avec la communauté, Fondation Québec Philanthrope;

Diane Huot, adjointe à la direction générale de la Fondation Québec Philanthrope.

Comité d’acceptation des dons

• Supervise la mise en application de la politique relative à la création de fonds philanthropiques et à l’acceptation de dons.
• Analyse tout nouveau paramètre de création de fonds philanthropiques, toute demande de modifications, tout nouveau type de fonds philanthropique, ou encore tout don pour lequel la direction ou le conseil d’administration demandera l’avis du comité.

Président :

Dany Galarneau, président, Avocat en litige Fasken;

Membres :

André Bouchard CPA, CA, ASC, administrateur de sociétés;

Martin Goulet CPA, CA, planificateur financier, Martin Goulet Services financier inc.;

Jean-Hugho Lapointe, avocat MBA, Desjardins développement international;

Marc-André Verville, notaire;

Naomi Koffi, étudiante en droit;

Antoine Leblond, représentant en épargne collective, conseiller en sécurité financière, IG Gestion de patrimoine;

Karen Bouchard, directrice générale, Fondation Québec Philanthrope;

Émile Cyrenne-Parent, conseillère, Fonds philanthropiques et dons planifiés, Fondation Québec Philanthrope.

Comité du Rendez-vous Québec Philanthrope 2019

• Organise un événement annuel visant à célébrer la philanthropie, à rassembler tous les acteurs de la communauté de la grande région de Québec, de la Chaudière-Appalaches et de ses environs et à inspirer le geste du don.

Présidente d’honneur :

Marie-France Poulin, vice-présidente Groupe Camada.

Coprésidents du comité :

Annie Talbot, directrice générale, Fondation La Presse

Martin Pellerin, président, Chambre de commerce de Lévis

Membres :

Sylvie Beaulieu, présidente, Tac Tic Marketing;

Karine Breton, conseillère en communication et relations publiques, La Capitale Assurance et services financiers;

Vincent Cliche, conseiller en placement, CIM, Financière Banque Nationale;

Marianne Dionne, présidente, RH Actions Compétences;

Yann Dubor, directeur du développement des revenus et du mécénat, Musée de la civilisation;

Pascal Brulotte, directeur général, Patro de Lévis;

Keven Laverdière, avocat, KSA avocats

Christophe Leduc, professionnel de recherche Institut Mallet

Shirley Roy, chargée de projets, Cercle Finances;

Karen Bouchard, directrice générale, Fondation Québec Philanthrope;

Diane Huot, adjointe à la direction générale, Fondation Québec Philanthrope.

Comité de planification stratégique

• Veille à la mise en place de la planification stratégique triennale et des plans d’actions annuels.
• Veille à une réflexion continue sur les enjeux stratégiques de la Fondation Québec Philanthrope afin de mieux soutenir les besoins de la communauté.

Présidente :

Monique Landry, consultante en ressources humaines et management

Membres :

Margaret F. Delisle, administratrice de sociétés;

Louise Grégoire, consultante en ressources humaines et management;

Karen Bouchard, directrice générale, Fondation Québec Philanthrope;

Diane Huot, adjointe à la direction générale, Fondation Québec Philanthrope;

Marc-André Morency, conseiller aide-financière et liens avec la communauté, Fondation Québec Philanthrope.

Comité de développement philanthropique

• Veille à développer les meilleures stratégies et actions de déploiement en lien avec les différentes clientèles, les différents produits, en cohérence avec les enjeux actuels et futurs de la Fondation Québec Philanthrope.

Président du comité :

Dany Boivin CPA, CMA, président fondateur, AVE inc.

Membres :

Rodrigue Julien, mentor;

Marcel Noël, conseiller en gestion philanthropique;

Marie-Chantale Simard, notaire associée, Côté Taschereau Samson Demers;

Jean Caron, administrateur de sociétés et mentor;

Alexandre Blouin, associé, Barricad Fiscalistes inc.;

Karen Bouchard, directrice générale, Fondation Québec Philanthrope;

Diane Huot, adjointe à la direction générale de la Fondation Québec Philanthrope.

comité signes vitaux

• Veille au déploiement et à la mise en œuvre du programme Signes vitaux, lequel a pour objectif de cibler les besoins de la communauté de la grande région de Québec, de la Chaudière-Appalaches et de ses environs pour assurer sa vitalité et l’amélioration de sa qualité de vie, en collaboration avec toutes ses parties prenantes.

Présidente :

Louise Grégoire, consultante en ressources humaines et management

Membres :

Margaret F. Delisle, administratrice de sociétés;

Monique Landry, consultante en ressources humaines et management;

Marcel Noël, Conseiller en gestion philanthropique;

Vincent Gagnon-Martineau, Direction des affaires autochtones – Ministère de la santé et des services sociaux ;

Jean-Pierre Gagnon, administrateur, Cercle finance du Québec;

Karen Bouchard, directrice générale, Fondation Québec Philanthrope;

Marc-André Morency, conseiller, aide financière et liens avec la communauté, Fondation Québec Philanthrope.

 

Comité de technologie de l’information

• Veille à développer les meilleures stratégies et actions de déploiement en lien avec la protection des renseignements confidentiels, la sécurité de l’information et les besoins technologiques actuels et à venir de la Fondation.

Président :

Gilles Bigaouette, vice-président Leadership et Innovation, Alithya services-conseils

Membres :

Monique Landry, consultante en ressources humaines et management;

Louise Grégoire, consultante en ressources humaines et management;

Karen Bouchard, directrice générale, Fondation Québec Philanthrope;

Christine Vaillancourt, conseillère communications et activités philanthropiques, Fondation Québec Philanthrope.