Comité de gouvernance ET des RESSOURCES HUMAINES

• Recrute de nouveaux membres au sein du conseil d’administration.
• Nomme les dirigeants.
• Soumet des recommandations quant à la présidence de chacun des comités.
• Révise ou modifie la charte ou les mandats des comités.
• Évalue la performance du conseil d’administration.
• S’assure que des procédures ou pratiques adéquates sont en place pour garantir le respect des lettres patentes, des règlements, des politiques et des règles de gestion de la Fondation.
• S’assure que la Fondation possède des politiques et pratiques adéquates pour l’évaluation du personnel, sa rémunération et son plan de relève.
• Analyse et répond à toute question en matière d’éthique.

Présidente : Monique Landry, consultante en ressources humaines et management

Membres :

André Bouchard, administrateur de sociétés

Nicole Damestoy, présidente-directrice générale Institut national de santé publique du Québec

Margaret F. Delisle, administratrice de sociétés

Louise Grégoire, consultante en ressources humaines et management

Gilles Bigaouette, vice-président Leadership et Innovation, Alithya

Karen Bouchard, directrice générale Fondation Québec Philanthrope

COMITÉ D’AUDIT

• Analyse des états financiers périodiques.
• Approuve le rapport de l’auditeur indépendant.
• Formule des recommandations au conseil d’administration sur tout sujet relié à la transparence et à la saine gestion.
• Surveille les risques, l’intégrité des états financiers ainsi que la conformité aux exigences des lois, des règlements et des conventions de donation. 

Coprésidente et représentante du Bureau des gouverneurs : Johanne Devin, présidente-directrice générale Novaxis Solutions

Coprésidente : Andrée Couture, directrice principale – Fiscalité, M. Fisc., CPA CA, Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Membres :

Janie Bérubé, CPA, CA, Professeur sciences de la gestion UQAR

Alexandre Blouin, Associé Barricade inc.

Dany Boivin, CPA, CMA, président Fondateur AVE inc.

Frédéric Girard, CPA, associé

Pierre Labelle, conseiller, Les Oblates de Béthanie

Nicole St-Hilaire, CPA, CA, vice-présidente Cercle finances du Québec

Karen Bouchard, directrice générale Fondation Québec Philanthrope

Comité de placementS

• Évalue trimestriellement la performance des gestionnaires.
• Révise annuellement les politiques de placement, d’acceptation des dons, de distribution et de frais de gestion.
• Assure les suivis des recommandations du comité d’audit.
• Analyse tout élément de nature financière, juridique ou règlementaire.

Président : Clément Roberge, consultant en finance et président du Cercle finance du Québec.

Membres :

Michel Beaudet, directeur retraité des opérations de trésorerie, ministère des Finances

André Bouchard, comptable agréé, administrateur de sociétés

Pierre Labelle, conseiller, Les Oblates de Béthanie

Pascale Beaudin, conseillère, Performance financière Desjardins Groupe d’assurances générales

Vincent Chabot, conseiller commercial, Banque TD

Dave Gélinas, conseiller en gestion financière, Mallette

Alain Vallée, actuaire, directeur général Régime de retraite de l’Université du Québec

Karen Bouchard, directrice générale Fondation Québec Philanthrope

Comité d’attribution de l’aide financière

• Élabore annuellement une stratégie d’aide financière pour les fonds non désignés et désignés.
• Développe des collaborations avec des institutions, des entreprises, des organismes, des familles ou des individus pour le financement des programmes de la Fondation.
• Analyse et répond aux demandes des organismes.

Présidente : Sylvie Beaulieu, présidente Tac Tic Marketing

Membres :

Margaret F. Delisle, administratrice de sociétés

Anne Beaulieu, ex-directrice du Centre d’action bénévole de Québec

Ginette Garon, retraitée, créatrice de fonds philanthropique

Louise Grégoire, consultante en ressources humaines et management

Benoît Mercille, directeur général Fondation Monique-Fitz-Back

Érick Plourde, directeur général CDC de Lévis

Marie-Claude Cleary, directrice Fondation Nouveaux Sentiers

Karen Bouchard, directrice générale Fondation Québec Philanthrope

Comité d’acceptation des dons

• Supervise la mise en application de la politique relative à la création de fonds et à l’acceptation de dons.
• Analyse tout nouveau paramètre de création de fonds, toute demande de modifications, tout nouveau type de fonds, ou encore tout don pour lequel la direction ou le conseil d’administration demandera l’avis du comité.

Président : André Bouchard, comptable agréé, administrateur de sociétés.

Membres :

Danny Galarneau, avocat, Joliœur Lacasse Avocats

Martin Goulet, planificateur financier, CPA, CA, Brassard, Goulet, Yargeau

Jean-Hugho Lapointe, avocat MBA, Desjardins développement international

Marc-André Verville, notaire, Lavery, de Billy, s.e.n.c.r.l., Avocats

Naomi Koffi, étudiante en droit Lacasse Avocats

Antoine Leblond, représentant en épargne collective, Conseiller en sécurité financière. Gestion Privée de Patrimoine IG

Karen Bouchard, directrice générale Fondation Québec Philanthrope

COMITÉ DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE

• Supervise la mise en application de la politique relative à la création de fonds et à l’acceptation de dons.
• Analyse tout nouveau paramètre de création de fonds, toute demande de modifications, tout nouveau type de fonds, ou encore tout don pour lequel la direction ou le conseil d’administration demandera l’avis du comité.

Présidente : Monique Landry, consultante en ressources humaines et management

Membres :

Louise Grégoire, consultante en ressources humaines et management

Karen Bouchard, directrice générale Fondation Québec Philanthrope

comité signes vitaux

Présidente : Louise Grégoire, consultante en ressources humaines et managementL

Membres :

Jean-Pierre Gagnon, administrateur du Cercle finance du Québec

Jocelyne Montreuil, architecte d’affaires – Solution RH chez Fédération des caisses Desjardins du Québec

Lyne Vézina, Desjardins

Vincent Martineau, chargé de projets – processus de gouvernance – Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador

Monique Landry, consultante en ressources humaines et management

Luc Savard, conseiller aux entreprises

comité du rendez-vous québec philanthrope 2019

Présidente d’honneur : Marie-France Poulin, vice-présidente Groupe Camada

Coprésidente : Annie Talbot, directrice générale, Fondation Le Presse

Coprésident : Martin Pellerin, président du conseil d’administration de la Chambre de commerce de Lévis, vice-président Éqip Solutions Génie

Membres :

Sylvie Beaulieu, présidente, Tac Tic Marketing

Karine Breton, conseillère en communication et relations publiques, La Capitale Assurance et services financiers

Vincent Cliche, conseiller en placement, CIM Financière Banque Nationale du Canada

Marianne Dionne, présidente, Référencement Capital Humain

Yann Dubor, directeur du développement des revenus et du mécénat, Musée de la civilisation

Romain Girard, professionnel de recherche, Institut Mallet

Shirley Roy, Shirley Roy Stratégies & Événements

Pascal Brulotte, directeur général, Patro de Lévis

Keven Laverdière, avocat, KSA avocats

Karen Bouchard, directrice générale Fondation Québec Philanthrope