Qui sommes-nous
La fondation

Les comités

Comité de gouvernance ET RESSOURCES HUMAINES

  • Recrute de nouveaux membres au sein du conseil d’administration.
  • Nomme les dirigeants.
  • Soumet des recommandations quant à la présidence de chacun des comités.
  • Révise ou modifie la charte ou les mandats des comités.
  • Évalue la performance du conseil d’administration.
  • S’assure que des procédures ou pratiques adéquates sont en place pour garantir le respect des lettres patentes, des règlements, des politiques et des règles de gestion de la Fondation.
  • S’assure que la Fondation possède des politiques et pratiques adéquates pour l’évaluation du personnel, sa rémunération et son plan de relève.
  • Analyse et répond à toute question en matière d’éthique.

Présidente : Monique Landry, consultante en ressources humaines et management

Membres :

André Bouchard, administrateur de sociétés

Hélène C. Scherrer, consultante développement stratégique

Nicole Damestoy, présidente-directrice générale Institut national de santé publique du Québec

Margaret F. Delisle, administratrice de sociétés

Louise Grégoire, consultante en ressources humaines et management

 

COMITÉ D’AUDIT

  • Analyse des états financiers périodiques.
  • Approuve le rapport de l’auditeur indépendant.
  • Formule des recommandations au conseil d’administration sur tout sujet relié à la transparence et à la saine gestion.
  • Surveille les risques, l’intégrité des états financiers ainsi que la conformité aux exigences des lois, des règlements et des conventions de donation.

Co-présidente : Andrée Couture, directrice principale – Fiscalité Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.  

Co-président : Johanne Devin, Présidente du conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec

Co-président par intérim : Clément Roberge, Consultant en finance

Membres :

Janie Bérubé, CPA, CA, Professeur sciences de la gestion UQAR

Alexandre Blouin, Associé Barricade inc.

Dany Boivin, associé principal AVE Inc.

Frédéric Girard, CPA, associé

Pierre Labelle, conseiller, Les Oblates de Béthanie

Nicole St-Hilaire, CPA, CA, Vice-présidente Cercle finances du Québec

Comité de placementS

  • Évalue trimestriellement la performance des gestionnaires.
  • Révise annuellement les politiques de placement, d’acceptation des dons, de distribution et de frais de gestion.
  • Assure les suivis des recommandations du comité d’audit.
  • Analyse tout élément de nature financière, juridique ou règlementaire.

Président : Clément Roberge, consultant en finance et président du Cercle finance du Québec.

Membres :

Michel Beaudet, directeur retraité des opérations de trésorerie, ministère des Finances

André Bouchard, comptable agréé, administrateur de sociétés

Pierre Labelle, conseiller, Les Oblates de Béthanie

Alain Vallée, actuaire, directeur général Régime de retraite de l’Université du Québec

Comité d’attribution de l’aide financière

  • Élabore annuellement une stratégie d’aide financière pour les fonds non désignés et désignés.
  • Développe des collaborations avec des institutions, des entreprises, des organismes, des familles ou des individus pour le financement des programmes de la Fondation.
  • Analyse et répond aux demandes des organismes.

Présidente : Sylvie Beaulieu, présidente Tac Tic Marketing

Membres :

Margaret F. Delisle, administratrice de sociétés

Anne Beaulieu, directrice Centre d’action bénévole de Québec

Ginette Garon, retraitée, créatrice de fonds philanthropique

Louise Grégoire, consultante en ressources humaines et management

Benoît Mercille, directeur général Fondation Monique-Fitz-Back

Pierre Morissette, président Société Saint-Vincent-de-Paul de Québec

Cynthia Price Verreault, gestionnaire d’organismes à but non lucratif et philanthropiques

Comité d’acceptation des dons

  • Supervise la mise en application de la politique relative à la création de fonds et à l’acceptation de dons.
  • Analyse tout nouveau paramètre de création de fonds, toute demande de modifications, tout nouveau type de fonds, ou encore tout don pour lequel la direction ou le conseil d’administration demandera l’avis du comité.

Président : André Bouchard, comptable agréé, administrateur de sociétés.

Membres :

Danny Galarneau, Avocat, Joliœur Lacasse Avocats

Martin Goulet, planificateur financier, CPA, CA, Brassard, Goulet, Yargeau

Jean-Hugho Lapointe, avocat MBA, Desjardins développement international

Marc-André Verville, notaire, Lavery, de Billy, s.e.n.c.r.l., Avocats